比特币是购买毒品和洗钱资助恐怖主义的犯罪工具吗？

以下是与 Genesis Mining 的联合创始人兼首席执行官 Marco Streng 合作撰写的一系列文章中的一篇。

迷思之一：比特币是匿名的，因此成为购买毒品、洗钱、资助恐怖主义的犯罪工具。

自比特币诞生以来，报纸和其他评论员一直将比特币与犯罪活动联系起来交易比特币会是否涉及洗钱，从洗钱到毒品交易，甚至是恐怖主义。 由于犯罪心理，犯罪分子比普通人更关注新技术，所以他们将比特币等新技术作为犯罪工具也就不足为奇了，历来如此。

以互联网为例。 在 1990 年代初期，互联网被认为是色情、盗版（尤其是音乐）和诈骗的温床。 很多家长曾经拒绝在家里安装互联网，因为他们担心自己的孩子会受到严重影响。 上网在当时还是一个贬义词，不久之前。 直到互联网的潜力被充分理解并且公众接受了它，它才不再被视为罪恶之源，而是被接受为一项真正革命性的技术。 现在，美国无处不在，没有一个家庭不连接互联网。 学童现在每天都在使用曾经被视为犯罪工具的技术。

比特币经常因其被用于匿名购买商品和服务的能力而受到批评，其匿名性使其有些神秘和邪恶，使其成为危害社会的工具。 但每一天的每一分钟，美国居民都在使用匿名货币购买商品和服务，而且从美国建国以来就一直在这样做。 这种匿名货币称为美元。 比特币不过是将匿名资金带入数字时代。 比特币确实可以用来购买毒品和其他非法商品和服务。 但它也可以以 100 美元的价格完成。 任何钞票都可以。 纸币的匿名性是可以接受的，那么比特币为什么会有问题。 两者的匿名性没有区别。 如果说有区别的话，那就是一个是纸质的，一个是电子版的。

事实上，尽管它是匿名的，但比特币的使用比纸币更容易追踪。 没有使用过纸币的痕迹。 早期有人尝试根据序列号追踪纸币的使用情况，但几年后证明这是不可行的。 不同于纸币只能通过实物检验的方式进行追溯，容易被伪造，比特币则不同。

就其核心而言，比特币只不过是一个巨大的账本系统。 系统记录网络中的每一笔交易，交易在账户（钱包）中完成。 钱包的所有者是匿名的，而分类账是公开的。 所有机构和个人，包括执法部门和税务机关交易比特币会是否涉及洗钱，都可以访问分类账。 比特币网络中发生的所有交易的历史都可以在总账中查询。 因此，与消失又重现的纸币不同，没有交易或转账的痕迹，但比特币的每一笔交易都可以查询，无法隐藏、篡改或篡改。

纸币的使用使得交易可以在没有记录的情况下完成，从而无法检查交易各方的状态。 比特币账户的所有者没有透露，但交易记录在公共分类账上。 此外，比特币在转换为法定货币时可以被追踪。 要将比特币转换为法定货币，必须联系交易所或类似服务。 这些交易所将受到监管，允许执法机构追踪犯罪活动。 纸币可以无限循环使用，无需转换成其他形式。 因此，使用比特币的犯罪比使用纸币的犯罪更容易被执法机构追查。 对于犯罪分子来说，他们更喜欢真正匿名的纸币而不是比特币，比特币的每笔交易都被记录并永久存储在网络中。